公告日期：2024-04-27

北京海润天睿律师事务所

关于西藏奇正藏药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：西藏奇正藏药股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4
月 11 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024
年 4 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 4 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15－15:00。

本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 在北京市
朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室如期召开，会议由公司董事长
雷菊芳女士主持。

大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 6 人，代表股份463,869,114 股，占公司总股份的 87.4938%，其中：出席本次股东大会现场会议
的股东共 2 人，代表股份 462,941,688 股，占公司总股份的 87.3189%，参加网
络投票的股东及股东授权委托代表人共计 4 人，代表股份 927,426 股，占公司总股份的 0.1749%。

出席本次股东大会的中小股东共计 4 人，代表股份 927,426 股，占公司总股
份的 0.1749%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总
股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 927,426 股，占公司
总股份的 0.1749%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

1.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

2.00 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

3.00 《关于选举非职工代表监事的议案》

4.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

5.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》


5.01 选举刘凯列先生为第六届董事会非独立董事

5.02 选举夏海建先生为第六届董事会非独立董事

5.03 选举索朗欧珠先生为第六届董事会非独立董事

6.00《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

6.01 选举果德安先生为第六届董事会独立董事

6.02 选举李春瑜先生为第六届董事会独立董事

6.03 选举王玉荣女士为第六届董事会独立董事

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（二）本次股东大会所审议第 1.00 项议案属于特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过；本次……
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