公告日期：2024-04-27

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-030
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2024年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份463,869,114股，占上市公司总股份的87.4938％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份462,941,688股，占上市公
司总股份的87.3189％；通过网络投票的股东4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份927,426股，占上市公司总股份的0.1749％。

7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9704％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》；

总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918,393股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260％；反对9,033股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》；


总表决情况：同意463,860,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意918……
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