公告日期：2024-04-30

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-045
保龄宝生物股份有限公司关于

选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，聘任王强先生为公司总经理，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李霞女士为公司副总经理，聘任卢雷先生为公司内部审计机构负责人，聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。（相关人员简历详见附件）。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件：相关人员简历

戴斯觉，男，1995 年 1 月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学
硕士学历；中国香港居民。2016 年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年 3 月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。

截止目前，戴斯觉先生通过保龄宝控股股东北京永裕投资管理有限公司持有保龄宝股份，为保龄宝实际控制人，与保龄宝其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李洪波，男，1964 年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，后进修食品
科学与工程专业、工商管理（金融），硕士研究生，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区）管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主
任。2019 年 4 月至 2020 年 9 月任公司总经理，2020 年 9 月至今任公司副董事
长。

截止目前，李洪波先生持有保龄宝股票 1.44 万股，担任持有公司 5%以上股
东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人上海趵朴投资管理有限公司董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王 强，男，汉族，1962 年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大
学博士学历。曾先后在不同世界 500 强跨国制造企业工作，2009 至 2023 年 5 月
曾在法国家族企业罗盖特集团工作，分别担任过分公司，中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品（武汉）有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料（连云港）有限公司董事、罗盖特（中国）营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023 年 6 月起任保龄宝总经理，2023 年……
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