公告日期：2024-04-30

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-042
保龄宝生物股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 10 日在公司指定信息披
露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 4 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况


1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有效表决权股份119,149,410股，占公司股份总额的 32.2228%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权股份72,892,466 股，占公司股份总额的 19.7131%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 46,256,944 股，占上市公司总股份的 12.5097％。出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表有效表决权股份10,853,116股，占公司股份总额的2.9351%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2024 年 4 月 22 日交易结束后登记在
册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：

（1）公司在任董事8人，出席8人。

（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。

（3）全体高级管理人员出席了会议。

（4）公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数: 111,031,710 股，占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,735,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9155%。

1.02 关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数: 111,031,710股，占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,735,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.03 关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数:111,031,710股，占出席会议所有股东所持股份的
93.1870%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数: 10,735,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.9155%。

1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数: 111,031,710股，占出席会议所有股东所持股份的93.1870%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:10,735,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.……
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