公告日期：2024-04-30

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-043
保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六
届董事会第一次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于
2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人仍为戴斯觉先生。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

名称 主任委员 委员

董事会战略委员会 戴斯觉 戴斯觉、李洪波、刘 峰

董事会审计委员会 肖华孝 肖华孝、赵小莲、秦翠萍


董事会薪酬与考核委员会 方俊 方俊、肖华孝、王 强

董事会提名委员会 赵小莲 赵小莲、方俊、刘 峰

第六届专业委员会任期与第六届董事会任期相同。

各专门委员会成员的简历详见 2024 年 4 月 10 日公司在指定信息披露媒体
披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》；

根据董事长戴斯觉先生提名，聘任王强先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

总经理王强先生提名刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
出席会议的董事对以上拟聘高级管理人员进行逐个表决，表决结果如下：
（1）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于
聘任刘峰先生为公司常务副总经理；

（2）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于
聘任王延军先生为公司副总经理；

（3）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于
聘任张国刚先生为公司副总经理；

（4）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于
聘任李霞女士为公司副总经理；

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

王延军先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公
司第六届董事会届满。

张国刚先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：guogang99@vip.qq.com

通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号。
8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会审核，聘任卢雷先生为内部审计机构负责人，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。