公告日期：2024-04-18

浙江亚太机电股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人祝立宏，女，1964 年出生，研究生学历，浙江工商大学会计学院副教授，硕士生导师。1999 年进入浙江工商大学会计学院，从事本科生、硕士研究生的教学及辅导工作。担任浙江大学、上海交通大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司独立董事，浙江新化化工股份有限公司（603867）独立董事，亚洲硅业（青海）股份有限公司董事，杭州联德精密机械股份有限公司董事等职。现任久祺股份有限公司独立董事（300994），兰树化妆品股份有限公司董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023 年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会 1 次，以通讯形式参加公司董事会 7 次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决 权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。本年度，公司董事会 和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。

2023 年度出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 亲自参加董事会 大会次数
会议

祝立宏 8 1 7 0 0 否 1

（二）出席独立董事专门会议工作情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第八届公司
董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实 施细则》等相关制度的规定，积极参与了审计委员会的日常工作，加强与注册会 计师的沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题；完成了对公 司定期报告编制、关联交易等事项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇报， 了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，充分发挥了审计委员会的 专业职能和监督作用。在公司财务报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料， 积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的 专业职能和监督作用。

2023 年度，本人作为公司独立董事，任期内并未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定 期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审 查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保 护中小股东利益。

三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况


公司年报编制及审议……
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