公告日期：2023-11-14

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-060
债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2023 年 11 月 13 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 11 月 9 日以专人送达
及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止闲置募
集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 93,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自
2023 年 11 月 13 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金
专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全
资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日

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