公告日期：2018-04-24

深工具股份有限公司



2017年度监事会工作报告



各位股东：



为总结2017年监事会工作，进一步发挥监事会职能作用，促使公司进一步



规范运作，现将2017年度监事会工作情况报告如下。



一、监事会会议召开情况



2017年度监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、



《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了2017年度历次董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。



报告期内，监事会共召开十次会议，会议情况如下：



1. 2017年2月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过



了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。



2. 2017年3月10日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过



了以下议案：



（1）2016年度监事会工作报告；



（2）公司《2016年年度报告》全文及摘要；



（3）公司2016年度财务决算报告；



（4）公司2017年度财务预算报告；



（5）公司2016年度利润分配方案；



（6）董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告；



（7）关于公司2016年度监事薪酬的议案；



（8）关于预计2017年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案；



（9）关于预计2017年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事



项的议案；



（10）关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案；



（11）关于调整公司会计政策的议案。



3. 2017年3月30日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过



了以下议案：



（1）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；



（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；（3）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；



（4）关于《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；



（5）关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；（6）关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；



（7）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；



（8）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；



（9）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案；



（10）关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案；



（11）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；



（12）关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案。



4. 2017年4月19日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过



了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。



5.2017年 5月25日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了



以下议案：



（1）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；



（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；（3）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；



（4）关于《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；



（5）关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；



（6）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案；



（7）关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；



（8）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；



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