公告日期：2018-04-24

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-036



博深工具股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、会议基本情况



（一）会议届次：2017年度股东大会。



（二）会议召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十八次会议决议召开。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。



（四）会议召开日期和时间：



1、现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始。



2、网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5



月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；



（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日



15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体操作流程见附件3）



股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）股权登记日：2018年5月14日（星期一）



（七）出席会议对象



1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年5月14日（星期一）



下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、公司的董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的律师及其他人员。



（八）现场会议地点：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；



4、审议《公司2017年度财务决算方案》；



5、审议《公司2018年度财务预算方案》；



6、审议《公司2017年度利润分配方案》；



7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；



9、审议《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事的议案》；



10、审议《关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案》。



说明：



1、议案6、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大



事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%



以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。



2、公司独立董事将在本次股东大会上就2017年度工作情况进行述职。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案：所有提案 √



1.00 提案1：公司2017年度董事会工作报告……
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