公告日期：2018-04-24

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-024



博深工具股份有限公司



第四届监事会第十五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年4月10日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。



经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：



一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



本项议案需提请公司2017年度股东大会审议。



《公司 2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



二、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；



经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法



律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



此议案需提请公司2017年度股东大会审议。



三、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；



经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符



合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



四、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。



五、审议通过了《公司2018年度财务预算方案》；



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。



六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；



监事会认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司章程》



规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2015-2017年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



此项议案需提请公司2017年度股东大会审议。



七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；



监事会认为：公司根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——



持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



八、审议通过了《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》；



监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



九、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》；



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



本项议案需提请公司 2017 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司2017



年年度报告》第八节“董事……
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