公告日期：2018-02-08

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-009



博深工具股份有限公司



关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



博深工具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”）于2018年2月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,900.40万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价8,400.40万元，用于置换已支付的本次中介费用500.00万元。现将相关情况公告如下：



一、募集配套资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998号文）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）24,583,965股，发行价为每股人民币13.22元，募集资金总额为人民币325,000,017.30元，扣除发行费用 10,100,000.00 元后的募集资金净额为314,900,017.30 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2018】第0005号）。二、自有资金预先投入募集资金使用项目情况和置换情况概述



根据中勤万信会计师事务所于2018年2月5日出具的《博深工具股份有限



公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字



【2018】第0004号），截至2018年1月31日，博深工具以自筹资金预先投入募



集资金投资项目的实际投资金额为8,900.40万元。博深工具现拟使用募集资金



人民币8,900.40万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中



用于置换已支付的本次交易现金对价8,400.40万元，用于置换已支付的本次中



介费用500.00万元，具体情况如下：



单位：万元



募集资金投资项目 募集资金承诺投 截止2018年1月31日 拟置换金额



资金额 日以自筹资金投入金额



支付现金对价（向杨建华、



巢琴仙等4名自然人支付交 28,320.00 8,400.40 8,400.40



易对价）



年产3,000万平方米涂附磨 24,820.00 0 0



具项目



研发中心建设项目 4,060.00 0 0



本次交易相关中介机构费用 1,640.00 500.00 500.00



总计 58,840.00 8,900.40 8,900.40



本次公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，符合有关法律、法规的规定。



三、相关方对公司以募集资金置换预先已投入的自有资金事项的意见



（一）会计师事务所鉴证结论



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了专项审核，并出具了《博深工具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2018】第0004号）,认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制……
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