公告日期：2024-04-12

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-023
博深股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会无修改提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2024年4月11日下午14：00

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生

（6）会议通知：公司于2024年3月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（2024-021）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 197,589,005 股，占上市公司总
股份的 36.3252％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 197,016,805 股，占上市公司总

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 572,200 股，占上市公司总股份的
0.1052％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 876,300 股，占上市公司
总股份的 0.1611％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 304,100 股，占上市公司总
股份的 0.0559％。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 572,200 股，占上市公司总股份的
0.1052％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

(二) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

(三) 审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 197,491,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506％；反对
97,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 197,491,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506％；反对
97,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

(五) 审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

总表决情况：

同意 197,491,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506％；反对
97,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

(六) 审议通过了《公司 2023……
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