公告日期：2024-03-19

博深股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

为总结 2023 年监事会工作，进一步发挥监事会职能作用，促使公司进一步
规范运作，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下。

一、监事会会议召开情况

2023 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》
《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 召开方式 主要议题 披露日期

1 六届监事会第二 2023/4/26 现场 2022 年年报和 2023 年一 2023/4/28
次会议 季报等事项

六届监事会第三 关于汶上海纬机车配件

2 次会议 2023/7/13 通讯 有限公司业绩承诺方业 2023/7/15
绩承诺调整的议案

3 六届监事会第四 2023/8/18 通讯 2023 年年报年度报告 2023/8/22
次会议

4 六届监事会第五 2023/10/24 通讯 2023 年第三季度报告 2023/10/26
次会议

关于出售常州市金牛研

5 六届监事会第六 2023/11/7 通讯 磨有限公司持有的江苏 2023/11/8
会议 启航研磨科技有限公司

51%股权的议案

二、监事会发表独立意见情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

（一）公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对本年度公司信息披露事务管理制度、董事会决策和公司经营运作情况进行了监督。
经检查，监事会认为：根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，
报告期内公司各项信息披露事务和会议决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的年度、半年度和季度财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表了审核意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司监事会认为，董事会编制和审核博深股份有限公司的定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）对公司 2022 年度利润分配方案发表独立意见

监事会认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章
程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2021-2023 年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和……
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