公告日期：2024-03-19

2023 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2023

年度，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公

司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告

如下：

一、基本情况

阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，

教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今

任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。2022

年 10 月起任公司独立董事。

董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所；

2016 年 12 月至 2019 年 5 月任职于山东鲁创律师事务所；2019 年 6 月至 2020

年 6 月任职于山东睿扬律师事务所；2020 年 7 月至今任职于北京德恒（济南）

律师事务所，担任合伙人律师。2022 年 10 月起任公司独立董事。

刘淑君女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

中国注册会计师。1982 年 12 月至 1996 年 3 月任职于河北长征企业集团；1996

年 3 月至 2014 年任职于中喜会计师事务所；2015 年任职于亚太(集团)会计师事

务所(特殊普通合伙)河北分所；现任职于中喜会计师事务所。2018 年 8 月至 2019

年 9 月任公司第四届董事会独立董事。2019 年 9 月至今任公司独立董事。

报告期内，我们作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

独立董事姓名 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情
况


任职期间 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间 实际出席
报告期内 次数 次数 报告期内 次数
会议次数 会议次数

阮久宏 6 6 0 0 3 3

董庆华 6 6 0 0 3 3

刘淑君 6 6 0 0 3 3

我们对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；未对公司任何事
项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

在报告期内，公司董事会审计委员会成员为刘淑君、冯昭洁、董庆华，我们
共召开了 5 次审计委员会会议，审议了各季度审计部提交的季度工作总结及下季
度工作计划，每季度对募集资金存放和使用情况进行了监督检查，对 2023 年度
审计工作的总结报告、续聘会计师事务所、关于公司开展外汇套期保值业务、关
于计提资产减值准备合理性的说明等事项发表了审计委员会意见。

（2）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身审计情况，公司 2023 年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内
并未召开独立董事专门会议。

随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议工作的细化，我们于 2024

年1月9日召开了博深股份有限公司第六届董事会第八次会议相关事项的独……
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