公告日期：2024-03-19

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-007
博深股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024
年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年 3月9日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

独立董事阮久宏先生、董庆华先生、刘淑君女士向董事会提交了《2023 年
度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《博深股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》《博深股份有限公司董事
会审计委员会关于财务会计报告及定期报告中的财务信息的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登于 2024年 3 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算方案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《 博 深 股份 有 限公 司 2023 年 度 财务 决 算 报告 》 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2024 年度财务预算方案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《 博 深 股份 有 限公 司 2024 年 度 财务 预 算 报告 》 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净
利润50,068,085.47元，加以前年度未分配利润 137,017,504.40元后，扣减2022年度分红 16,318,330.92 元及提取盈余公积 5,356,839.84 元和其他综合收益转
入 3,500,312.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的
利润为 168,910,731.90 元。2023 年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的
净利润 128,774,943.25 元，加以前年度未分配利润 663,101,184.21 元，扣减2022 年度分红16,318,330.92 元及提取盈余公积5,356,839.84 元和其他综合收益转入 3,500,312.79 元，公司合并口径可供股东分配的利润为 773,701,269.49元。

2023 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 543,944,364 股为
基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税1），共分配现金股利81,591,654.6 元，未超过 2023 年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分……
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