公告日期：2017-11-21

武汉光迅科技股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2017



年12月11日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况：



1、会议召集人：公司董事会



2、会议时间：



现场会议召开时间：2017年12月11日下午2：30



网络投票时间：2017年12月10日—2017年12月11日。其中，通过深圳证券交



易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月11日上午9：30-11：30，下午13：



00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月10日15：



00至2017年12月11日15：00的任意时间。



3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式



4、股权登记日：2017年12月4日



5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份



有限公司108会议室



6、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事郑春美已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



二、会议审议事项：



1、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及



其摘要



2、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》



3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜



的议案



4、关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案



5、关于修订公司股东大会议事规则的议案



6、关于变更会计师事务所的议案



上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2017年8月4日、2017年 8月 25日、2017年9月16 日和2017年11月21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



议案1、议案2、议案3、议案4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包



括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



三、出席会议对象：



1、截至2017年12月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；



2、本公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师。



四、会议登记手续：



1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。



2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2017年12月5日9:30—16:30。



3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司



董事会秘书办公室。



4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。



6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月5日16：30点之前送达……
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