公告日期：2024-04-26

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-031
北京久其软件股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会将于2024年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、 会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：2024年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年5 月 21 日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、 股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

5、 会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室

6、 出席会议对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √

《非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度

6.00 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》 √


提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票

《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一

7.00 的议案》 ……
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