公告日期：2024-04-26

北京久其软件股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023年作为贯彻落实“十四五”规划的关键之年，我国数字经济建设已进入攻坚阶段，随着国家数据局的成立和《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的发布，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。在此背景下，公司紧抓政企客户数字化转型的发展机遇，坚持深耕行业的发展战略，加大地方区域市场的拓展力度，促进公司管理软件业务增长。同时继续加强数字传播业务风控体系建设，积极探索 AIGC、大语言模型等新技术在数字营销领域的应用，推动公司数字传播业务健康发展。

公司2023年实现营业总收入34.12亿元，同比上涨17.73%，其中管理软件业务继续贯彻落实“聚焦主业、深耕行业”的发展战略，坚持“深耕行业和战略客户、开拓下沉市场及政企联动”的营销铁三角市场策略，持续加大技术创新力度，为经营发展提供动力，实现营业收入10.37亿元，同比增长3.59%；数字传播业务紧抓中国企业出海潮起大势，凭借公司在海外广告市场的多年耕耘，助力客户突破国内市场增长瓶颈，促进公司海外营销业务不断增长，实现营业收入23.65亿元，同比增长25.36%。此外，2023年，由于公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司市场拓展不及预期，公司计提了1.97亿元商誉减值，导致归属于上市公司股东的净利润亏损1.42亿元。

二、2023 年度董事会工作情况


（一）董事会构成和制度建设情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行工作职责。

此外，2023年8月1日，证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，公司根据该办法，结合自身情况，系统梳理了30项治理制度，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》等15项制度进行了修订，同时废止了原《独立董事工作制度》，新订立《独立董事管理制度》和《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善独立董事履职条件，促进独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，完善公司的法人治理结构。

（二）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次董事会会议，审议通过44项议案，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 议案名称

1、 关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案

2、 关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公
2023年2月28日 第八届董事会第五 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
1 次会议 所上市方案的议案

3、 关于修订《公司章程》的议案

4、 关于公司控股子公司申请银行综合授信的议案

5、 关于组织机构调整的议案

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