公告日期：2024-04-26

北京久其软件股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、2023 年度监事会工作情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的生产经营、决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行监督和核查，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。2023 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况及会议审议内容如下：

1、2023 年 2 月 28 日，第八届监事会第四次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

该次会议决议公告于 2023 年 3 月 2 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2023 年 3 月 30 日，第八届监事会第五次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》《非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》。

该次会议决议公告于 2023 年 4 月 1 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 4 月 28 日，第八届监事会第六次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

该次会议因仅审议第一季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

4、2023 年 8 月 29 日，第八届监事会第七次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。

该次会议决议公告于 2023 年 8 月 30 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2023 年 10 月 26 日，第八届监事会第八次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

该次会议因仅审议第三季度报告一项议案，因此决议公告豁免披露。

6、2023 年 11 月 23 日，第八届监事会第九次会议在北京市海淀区文慧园甲
12 号公司 4 层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》。

该次会议决议公告于 2023 年 11 月 24 日披露在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司有关事项监督、检查情况

2023年度，公司监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会、股东大会会议以及参加公司经营分析会，对公司规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了全面的监督与检查，具体如下：


（一）检查公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》……
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