公告日期：2023-11-18

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-049
上海神开石油化工装备股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。现将有关事项公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满：

委员会名称 召集人 组成人员

战略委员会 李芳英 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰

审计委员会 赵鸣 赵鸣、钟广法、葛万林

提名委员会 钟广法 钟广法、赵鸣、叶明

薪酬委员会 张冠军 张冠军、赵鸣、赵心怡

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。


四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

总经理：张恩宇先生

副总经理：王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士

财务总监：陆灿芳女士

董事会秘书：王振飞先生

证券事务代表：李楠女士

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公
司于 2023 年 11 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：021-64293895

传真电话：021-54336696

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

电子信箱：skdb@shenkai.com

五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次董事会、监事会换届选举后，朱逢学先生不再担任公司董事、段爱群先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司任职；顾承宇先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司任职；蒋赣洪先生已达法定退休年龄，不再担任公司监事会主席，离任后不在公司任职；陆灿芳女士不再担任公司监事，任公司财务总监；汤为民先生已达法定退休年龄，不再担任公司副总经理、财务总监，离任后不在公司任职。

截至本公告披露之日，朱逢学先生、段爱群先生、陆灿芳女士未持有公司股份。顾承宇先生持有公司股份 27,000 股，蒋赣洪先生持有公司股份 24,295 股，汤为民先生持有公司股份 42,600 股，公司离任董事、监事及高级管理人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动
的相关规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年11月18日

附件：

一、非董事高级管理人员简历

1、寇玉亭先生

寇玉亭先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士、工学学士，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。