公告日期：2024-04-30

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障全体股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 会议议题

号

1、审议关于《2022 年年度报告及摘要》
的议案；

2、审议关于《2022 年度监事会工作报告》
的议案；

3、审议关于《2022 年度审计报告》的议
案；

4、审议关于《2022 年度财务决算暨 2023
第六届监事会 年度预算报告》的议案；

1 2023 年 4 月 第二十九次会 5、审议关于《2022 年度利润分配预案》
27 日 议 的议案；

6、审议关于《2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案；

7、审议关于《2022 年度内部控制评价报
告》的议案；

8、审议关于续聘审计机构的议案；

9、审议关于会计政策变更的议案；

10、审议关于《2023 年第一季度报告》
的议案。

2023 年 6 月 第六届监事会 关于与控股股东签订《<股权转让协议>之
2 2 日 第二次临时会 补充协议（2023）》的议案

议


序 召开时间 会议届次 会议议题

号

3 2023 年 8 月 第六届监事会 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

29 日 第三十次会议

2023 年 10 第六届监事会

4 月 30 日 第三十一次会 关于《2023 年第三季度报告》的议案

议

第六届监事会 1、关于为控股子公司提供财务资助展期
5 2023 年 12 第三十二次会 的议案；

月 28 日 议 2、关于终止租赁物业暨关联交易的议案；
3、关于修订《监事会议事规则》的议案。

二、监事会对公司相关事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内……
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