公告日期:2024-04-30
2023年度独立董事述职报告
——谭光军
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2023年度履职期间勤勉尽责,依法行使独立董事职权,保持自身独立性,切实发挥独立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下:
一、出席董事会与股东大会会议情况
2023年度,公司共召开5次董事会会议(其中现场会议1次,通讯会议4次),本人参加了所有董事会,本着独立谨慎态度对提交董事会审议的议案进行了认真审核,并行使表决权。本人认为公司2023年度内召开的历次董事会的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了相关审议程序,决策合法有效,因此本人对2023年度公司董事会的各项议案均未提出异议,投出了同意的表决票,不存在反对、弃权的情况。
2023年度,公司共召开了股东大会2次,本人参加了所有的股东大会。本人认为公司股东大会的召集召开、审议程序符合法定程序,决议合法有效。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,且独立董事人数超过 1/2。
2023年度,本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和审计委员会委员,严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求,积极履行委员相应职责、行使表决权和发表意见。
报告期内,公司召开了1次薪酬与考核委员会会议和5次审计委员会会议,本人对董事会专门委员会审议的所有议案,均投了同意票,没有反对、弃权的情形。
同时,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,公司在2023年12月28日召开了2023年第一次独立董事专门会议,审议了关于修订《独立董事工作制度》等制度、终止租赁物业暨关联交易和为控股子公司提供财
务资助展期等议案。本人对独立董事专门会议审议的所有议案,均投了同意票,没有反对、弃权的情形。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司2023年年报及相关资料的编制过程中,本人认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况,确保年报按时、准确披露。
四、维护投资者合法权益的情况
1、任职期间内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、任职期间,本人有效地履行了独立董事的职责,积极关注公司经营情况,对于董事会审议的各个议案进行认真审核,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、进行现场检查的情况
作为公司独立董事,除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外,还通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况,从行业情况和国家经济形势分析目前公司面临的行业困境,希望公司能利用自身优势,做出突破。
六、年度履职重点关注事项的情况
在2023年度任职期内,本人重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘任会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况,对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断,在公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下:
1、定期报告
2023年度,公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件要求,按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》等,董事会审计委员会均认真审议公司定期报告的内容,对关键事项充分发表意见,保证定期报告财务报告的真实、准确、完……
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