公告日期：2024-04-30

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-020
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。公司第七届董事会由 7 人组成，其中：非独立董事 4 人，独立董事 3 人。具体如下：

一、非独立董事候选人情况

经征求股东单位意见，本届董事会同意提名胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生、龙桂元女士共四人为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

二、独立董事候选人情况

本届董事会提名谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士共三人为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。

三、相关事项说明

1、按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、第七届董事会董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

3、公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

5、公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附：

第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、胡子敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 6 月出生，研究生
学历，高级经济师，中国共产党第十五大、十六大、十七大代表，第十二届全国人大代表，2000 年开始享受国务院政府特殊津贴。1968 年 12 月参加工作，历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）总裁、本公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记，湖南友阿电器有限公司董事长，长沙机床有限责任公司董事长，长沙友阿五一广场商业有限公司董事长，湖南友阿云商网络有限公司执行董事，湖南常德友谊阿波罗有限公司执行董事，常德友阿国际广场有限公司执行董事，湖南邵阳友谊阿波罗有限公司董事长，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事长，湖南聚富投资管理有限公司执行董事、总经理，湖南友阿奥莱城商业有限公司董事长，湖南友阿商业投资有限责任公司董事长，汨罗民泰恒生置业有限公司董事长，汨罗友阿置业有限公司执行董事，八爪鱼国际物流股份有限公司董事长。公司董事长，实际控制人。

截至本公告日，胡子敬先生通过持有控股股东友阿控股股份间接持有公司4.39%的股份。胡子敬先生与公司总裁胡硕先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡子敬先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。