公告日期：2023-12-30

章 程
二零二三年十二月


湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程

目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21

第三节 独立董事...... 25
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 上市特别规定...... 39
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则 ...... 40

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国商务部商资批[2004]246 号《商务部关于同意设立家润多商业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司统一社会信用代码为： 914300007632582966

第三条 公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；英文名称：HunanFriendship&Apollo Commercial Co.,ltd.

第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼；邮政编码：410001。

第六条 公司注册资本为人民币 139,417.28 万元（大写：壹拾叁亿玖仟肆佰壹拾
柒万贰仟捌佰元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、运营管理总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：把公司建成经营型、信息型、生产型、多功能的综合性商业企业，更好地服务社会，服务消费者，使公司和全体股东获得良好的经……
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