公告日期:2023-04-29
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2023–007
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日
在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第三十二次会议。公司于 2023 年 4 月17 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,
会议应到董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于《2022 年年度报告及摘要》的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》以及同日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2022 年年度报告摘要》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案二 审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案;
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》中第三节“管
理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明、阎洪生、谭光军、胡小龙向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在 2022 年度股东大会上作述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案三审议关于《2022 年度审计报告》的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度审计报告》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
议案四审议关于《2022 年度财务决算暨 2023 年度预算报告》的议案;
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案五审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的
专项说明》。公司独立董事、监事会发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案六审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案七审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。公司
独立董事、监事会发表的意见、审计机构出具的审计报告同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案八审议关于续聘审计机构的议案;
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案九审议关于核定董事、监事 2022 年度薪酬的议案;
公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了董事、监事 2022 年度薪酬,具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
(1)非独立董事 2022 年度薪酬
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;非独立董事胡子敬、胡硕、崔向东、
陈学文、龙桂元、薛宏远回避表决;审议通过。
(2……
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