公告日期:2024-04-10
浙江万马股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(周荣)
各位股东及代表:
我作为浙江万马股份有限公司的独立董事,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席公司 2023 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下:
一、出席公司会议及投票情况
2023 年度,第六届董事会共召开 11 次董事会会议,本人都参加了会议,出
席股东大会 4 次。在会议召开前,本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料,了解公司生产经营情况,查阅有关资料,并与相关人员沟通。认真听取并审议每一个议案,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用,公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
2023 年度本人出席董事会会议的情况如下:
应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未
会议类型 次数 席次数 参与会议次 席次数 数 亲自出席会议
数
董事会 11 2 9 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、2023 年度,作为公司董事会独立董事,我恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发表了独立意见;
2、2023 年度,本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议;
3、2023 年度,本人对以下事项发表了独立意见:
序 发表独
号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 立意见
的类型
1、关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易 同意
1 2023 年 2 月 20 日第六 事项的事前认可意见
届董事会第四次会议 2、关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易 同意
的议案的独立意见
1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其 同意
2 2023 年 4 月 16 日第六 摘要的议案的独立意见
届董事会第六次会议 2、关于公司 2023 年限制性股票激励计划设定指标的科学性 同意
及合理性的独立意见
1、关于拟续聘会计师事务所等议案的事前认可意见 同意
2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明 同意
和独立意见
3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
4、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
5、关于拟续聘会计师事务所议案的独立意见 同意
3 2023……
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