公告日期：2024-04-10

浙江万马股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（傅怀全）

各位股东及代表：

我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并
出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

2023 年度本人出席董事会会议的情况如下：

会议类 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次

型 次数 席次数 参与会议次 席次数 数 未亲自出席会

数 议

董事会 11 2 9 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会的情况。


二、发表独立董事意见情况

1、2023 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司有关事项发表了独立意见；

2、2023 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

3、2023 年度，本人对以下事项发表了独立意见：

序 发表独
号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 立意见
的类型

1、关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易 同意

1 2023 年 2 月 20 日第六 事项的事前认可意见

届董事会第四次会议 2、关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易 同意

的议案的独立意见

1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 同意

2 2023 年 4 月 16 日第六 摘要的议案的独立意见

届董事会第六次会议 2、关于公司 2023 年限制性股票激励计划设定指标的科学性 同意

及合理性的独立意见

1、关于拟续聘会计师事务所等议案的事前认可意见 同意

2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明 同意

和独立意见

3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

4、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 同意

5、关于拟续聘会计师事务所议案的独立意见 同意

3 2023……
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