公告日期：2024-04-10

浙江万马股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案：

（1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
（2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
（3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案：

（1）《2022 年度监事会工作报告》；

（2）《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》；

（3）《2022 年度利润分配预案》；

（4）《2022 年年度报告及其摘要》；

（5）《2022 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《关于计提 2022 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》；

（7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

（8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

（9）《关于会计政策变更的议案》；

（10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。

3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案：

（1）《2023 年一季度报告》。


4.2023 年 5 月 22 日，第六届监事会第五次会议审议通过以下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
（2）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

2-1 发行股票的种类和面值

2-2 发行方式和发行时间

2-3 发行对象和认购方式

2-4 定价基准日、发行价格及定价原则

2-5 发行数量

2-6 限售期

2-7 上市地点

2-8 本次发行前滚存未分配利润的安排

2-9 募集资金用途

2-10 决议的有效期

（3）《关于〈浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》；
（4）《关于〈浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》；
（5）《关于〈浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
（6）《关于〈浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项〉的议案》；
（7）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
（8）《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（9）《关于〈浙江万马股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》；
（10）《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚及整改情况的议案》；
（11）《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的


议案》；

（12）《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉

的议案》。

5.2023 年 6 月 26 日，第六届监事会第六次会议审议通过以下议案：

（1）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；

（2）《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

（3）《关于 2023 年度开展远期外汇交易的议案》；

（4）《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

（5）《关于开展票据池业务的议案》。

6.2023 年 8 月 29 日，第六届监事会第七次会议审议通过以下议案：

（1）《2023 年半年度报告及其摘要》；

（2）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.2023 年 9 月 6 日，第六届监事会第八次会议审议通过以下议案：

（1）《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》。

8.2023 年 10 月 30 日，第六届监事会第九次会议审议通过以下议案：

（1）《2023 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章……
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