公告日期：2024-04-10

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作
报告》。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作
报告》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告内容详见
2024 年 4 月 10 日网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算
及 2024 年度预算报告》。

根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现营业收入 151.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.55 亿元，基本每股收益0.5526 元；报告期末总资产 137.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产 54.01亿元。

《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预
案》。

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 555,405,257.57 元，提取法定盈余公积 21,557,946.83 元后，减去应付普通股股利 48,247,600.12 元，加上上年结存未分配利润 2,097,416,722.24 元，本年度末可供投资者分配的利润 2,583,016,432.86 元。

董事会根据公司实际情况，经充分讨论，确定 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 21,626,762 股后的股本
1,013,862,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），
不转增不送股。

本次利润分配预案公布后至实施前，公司回购专户持有的股份因股权激励计划受让回购股份完成非交易过户、股份回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

公司 2023 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

《2023 年度利润分配预案》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


本议案需提交股东大会审议。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告》
及其摘要。

公司董事、监事和高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2023 年年度报告》全文及摘要详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第……
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