公告日期：2024-01-23

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-004
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

2024 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日

通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 31 日。


7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园
办公楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》 √

2.00 《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的 √

议案》

2.提案内容披露情况

《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第
六届董事会第十四次会议审议通过，详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告；
《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》已经公司 2024 年 1
月 2 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，详见 2024 年 1 月 4 日巨潮资讯
网《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

3.上述提案对中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。

三、提案编码

1．公司已对提案进行编码，详见表一；

2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00 的格式顺序且不重复地排列；

4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1.登记时间：2024 年 1 月 31 日，9:30-11:30、14:00-17:00。

2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万……
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