公告日期：2024-04-26

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-015
江苏华昌化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2024年4月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2024年5月16日下午：13:00—16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

8、现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

二、会议审议事项

备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 √

年度薪酬考评计划方案的议案》

7.00 《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬考 √

评计划方案的议案》

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议 √

案》

10.00 《关于 2024 年度向……
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