公告日期：2024-09-10

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）071 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00

（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

（5）主持人：董事长林敏

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共427人，代表403,498,046股股份，占公司有表决权股份总数的29.35%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，发出表决票共9张，收回9张，有效票9张，代表有效表决权的股份总数为160,343,186股，占公司有表决权股份总数1,374,649,666股的11.66%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东418名，代表股份243,154,860股，占公司有表决权股份总数1,374,649,666股的17.69%。


3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为 403,498,046股，其中同意票 403,315,246 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对票 131,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权票 51,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为170,017,877股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.89%；131,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；51,300股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%。

2、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为403,498,046股，其中同意票346,543,691股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.88%；反对票56,865,455股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.09%；弃权票88,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为113,246,322股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的66.54%；56,865,455股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.41%；88,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.05%。

参与第八期员工持股计划的关联股东已对本议案回避表决。

3、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划管理办法>的议案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为 403,498,046股，其中同意票 349,819,602 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 86.70%；反对票 53,587,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.28%；弃权票 91,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为116,522,233股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.46%；53,587,244股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.48%；91,200股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.05%。


参与第八期员工持股计划的关联股东已对本议案回避表决。

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