公告日期:2024-09-10
证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2024)071 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 14:00
(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
(3)召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
(4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
(5)主持人:董事长林敏
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共427人,代表403,498,046股股份,占公司有表决权股份总数的29.35%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名,发出表决票共9张,收回9张,有效票9张,代表有效表决权的股份总数为160,343,186股,占公司有表决权股份总数1,374,649,666股的11.66%。
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东418名,代表股份243,154,860股,占公司有表决权股份总数1,374,649,666股的17.69%。
3、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决,审议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的预案》;
参加本议案表决的股东代表股份数为 403,498,046股,其中同意票 403,315,246 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%;反对票 131,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%;弃权票 51,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为170,017,877股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.89%;131,500股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%;51,300股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03%。
2、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
参加本议案表决的股东代表股份数为403,498,046股,其中同意票346,543,691股,占出席本次会议有表决权股份总数的85.88%;反对票56,865,455股,占出席本次会议有表决权股份总数的14.09%;弃权票88,900股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为113,246,322股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的66.54%;56,865,455股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.41%;88,900股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.05%。
参与第八期员工持股计划的关联股东已对本议案回避表决。
3、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划管理办法>的议案》;
参加本议案表决的股东代表股份数为 403,498,046股,其中同意票 349,819,602 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 86.70%;反对票 53,587,244股,占出席本次会议有表决权股份总数的 13.28%;弃权票 91,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为116,522,233股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.46%;53,587,244股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.48%;91,200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.05%。
参与第八期员工持股计划的关联股东已对本议案回避表决。
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