公告日期：2018-02-07

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-015



北京东方雨虹防水技术股份有限公司



关于投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、对外投资概述



为进一步提升华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为17,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。



公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议以12票赞成、



0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，



本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、投资标的的基本情况



1、公司名称：上海雨虹环境科技有限公司



2、注册资金：人民币17,000万元



3、注册地址：上海市青浦区



4、经营范围：环境科技、防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备领域内的技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，销售防水材料，防腐材料，保温材料。



5、出资情况：东方雨虹拟以自有资金出资人民币17,000万元，占上海雨虹



环境科技有限公司注册资本的100%。



注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。



三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险



（一）投资的目的和对公司的影响



为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立上海雨虹环境科技有限公司，新公司的成立将充分利用上海市区域优势及广阔的市场空间，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。



（二）风险提示



1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。



2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。



3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。



4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。



公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。



四、备查文件



1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。



特此公告。



北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会



2018年2月7日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。