公告日期：2019-02-01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年2月18日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2019年2月18日（星期一）上午9:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年2月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年2月17日15：00至2019年2月18日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年2月11日

7、会议出席对象：

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01股票种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格或定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07上市地点

2.08募集资金投向

2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

2.10决议有效期

3、审议《关于<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》

4、审议《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的议案》

6、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的
说明的议案》

7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》


9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，上述第2项议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项审议；上述议案均属于特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；上述议案均将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

议案的详细内容可参看公司同期于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相关公告。
三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 全部提案 √

1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √

2.01 股票种类和面值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。