公告日期：2018-02-14

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证券代码： 002267 证券简称： 陕天然气 公告编号： 2018-011

陕西省天然气股份有限公司

关于追认 2017 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年与西安华

通新能源股份有限公司（以下简称“华通新能源”） 全资子公司陕西三

原华通天然气有限公司（ 以下简称“三原华通”）和眉县华通天然气有

限责任公司（ 以下简称“眉县华通”） 发生销售天然气业务，因公司独

立董事何雁明先生现任华通新能源独立董事一职，公司与三原华通、

眉县华通销售天然气构成关联交易。

公司在预计 2017 年日常关联交易时，未能获知何雁明先生在华通

新能源任职情况，未能对三原华通、眉县华通销售天然气业务进行预

计，未履行关联交易决策程序。公司在获知何雁明先生任职情况后，

立即与其联系， 经与何雁明先生本人确认， 任职情况属实，现对 2017

年度公司与三原华通、眉县华通发生的关联交易予以审议并追认。具

体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2017 年公司向三原华通和眉县华通销售天然气共 7,425 万立方

米， 合计交易金额 11,190 万元； 其中与三原华通交易金额 7,136 万元，

2

与眉县华通交易金额 4,054 万元。

公司第四届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 12 日召开，会议

审议并通过了公司《 关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子

公司 2017 年度日常关联交易追认及 2018 年度关联交易预计的议案》，

董事会对 2017 年度日常关联交易追认进行了单独审议，审议时关联独

立董事何雁明回避表决， 审议结果为 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。

2017 年度关联交易追认事项需提交公司 2018 年度第一次临时股

东大会审议。

（二） 2017 日常关联交易追认类别和金额

单位：万元

关联交

易类别 关联人

关联

交易

内容

2017 年

实际发

生金额

实际发生额占

同类业务比例

（％）

追认金额

向 关 联

方 销 售

商品

华 通 新 能 源

陕 西 三 原 华 通

天 然 气 有 限 公

司 销售

商品

7,136 0.87 7,136

眉 县 华 通 天 然

气 有 限 责 任 公

司

4,054 0.49 4,054

合计 11,190 1.37 11,190

1.上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，

实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2.针对后续关联交易管理，公司将进一步强化关联交易内控建设，

完善关联交易相关信息报送程序和报送要求，确保关联交易审议和披

露及时性。

二、 关联人介绍和关联关系

名称 西安华通新能源股份有限公司

住所 西安市高新区高新路 86 号领先时代广场 2 幢 2 单元 16 层 21610 室

法定代表人 王德

3

注册资本 24,700 万元

股权比例（ 前五大

股东）

王德（个人）持股 21.20%；

上海联新投资中心（有限合伙）持股 16.94%；

赣州春雨春华投资中心（有限合伙）持股 8.68%；

牛继红（个人）持股 4.80%；

四川中物创业投资有限公司持股 4.62%；

公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围 新能源的节能、环保等技术的研究、开发、推广、利用，民用及工业用天然

气项目投资（仅限以自有资产投资）；天然气加气站的投资（仅限以自有资

产投资）；天然气输气管道防腐材料开发及防腐处理；燃器具研制、销售；

天然气管道及设备的施工、安装；以下限分支机构经营：民用及工业用天然

气项目经营，天然气加气站的经营；企业管理咨询；房屋租赁。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2000 年 11 月 16 日

营业期限 长期

关联关系 公司独立董事何雁明任交易对方独立董事

主要财务指标 截至 2017 年 12 月 31 日， 资产总额 179,906 万元，净资产 88,733 万元， 2017

年 1 至 12 月， 营业收入 46,641 万元，净利润 3,253 万元。 （ 未经审计）

子公司一

名称 陕西三原华通天然气有限公司

住所 陕西省咸阳市三原县渠岸乡兴隆村

法定代表人 鱼芙蓉

注册资本 20,000 万元

股权比例 西安华通新能源股份有限公司 100%
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