公告日期：2018-02-14

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-013



陕西省天然气股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：



一、会议召开的基本情况



（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



（二）会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会



（三）会议召开日期和时间



1.现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30。



2.网络投票时间：2018年2月28日至2018年3月1日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月1日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月28



日下午15：00时至2018年3月1日下午15：00时期间的任意时间。



（四）现场会议召开地点：西安市经济技术开发区A1区开元路2号，



陕西省天然气股份有限公司11楼会议室。



（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。



1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。



2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。



3.中小投资者表决情况单独计票。



（六）股权登记日：2018年2月22日（星期四）



（七）出席对象



1.2018年2月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记



结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



特别提示：股东陕西燃气集团有限公司作为关联方，应当在审议《关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》3项议案时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。2.公司董事、监事和高级管理人员。



3.公司聘请的见证律师。



4.其他相关人员。



二、会议审议事项



本次股东大会审议事项共计9项，议案如下：



（一）关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案



（二）关于修订公司《关联交易决策制度》的议案



（三）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案（四）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案



（五）关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案



（六）关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案



（七）关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案



（八）关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2017年度关联交易追认及2018年度关联交易预计的议案



（九）关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案



上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交。其中，议案（五）-议案（九）5项议案同时经公司第四届监事会第十一次会议审议通过后提交。上述议案具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。



说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。