公告日期:2018-02-14
证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2018-010
陕西省天然气股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2018年,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)根
据生产经营需要,预计拟与铜川市天然气有限公司(以下简称“铜
川天然气”)、渭南市天然气有限公司(以下简称“渭南天然气”)、
西安中民燃气有限公司(以下简称“西安中民”)、西安华通新能
源股份有限公司(以下简称“华通新能源”)全资子公司、陕西液
化天然气投资发展有限公司(以下简称“陕西液化”)发生购销天
然气日常关联交易的总金额为153,847万元。2017年度公司与上
述关联方实际发生的日常关联交易总金额为128,552万元。
1.公司第四届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0
票弃权的结果,审议通过了《关于公司与铜川市天然气有限公司
2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》,
其中4名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、杨实
先生回避表决;公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0
票反对、0票弃权的结果,审议通过了上述议案,其中2名关联
监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决;
2.公司第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权的结果,审议通过了《关于公司与渭南市天然气有限公司
2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》,
其中5名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、任妙
良女士、杨实先生回避表决;公司第四届监事会第十一次会议以
3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了上述议案,其
中2名关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决;
3.公司第四届董事会第十三次会议以12票同意、0票反对、0
票弃权,审议通过了《关于公司与西安中民燃气有限公司 2017年
度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》;公司第
四届监事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果,
审议通过了上述议案,其中1名关联监事孙俊平女士回避表决;
4.公司第四届董事会第十三次会议逐项审议了《关于公司与
西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2017 年度关联交易追
认及2018年度关联交易预计的议案》,以11票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果通过了 2017 年度关联交易追认事项,以 11
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了2018年度关联交
易预计事项,其中关联独立董事何雁明先生均回避表决;公司第
四届监事会第十一次会议对上述议案进行了逐项审议,以5票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了2017年度关联交易追
认事项,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了2018
年度关联交易预计事项;
5.公司第四届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0
票弃权的结果,审议通过了《关于公司与陕西液化天然气投资发
展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预
计的议案》,其中4名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀
洲先生、杨实先生回避表决;公司第四届监事会第十一次会议以
3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了上述议案,其
中2名关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。
上述日常关联交易议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股
东大会审议批准,审议该事项时关联股东陕西燃气集团有限公司
须回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金
类别 ……
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