公告日期：2024-04-27

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-043
浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总裁工
作报告》

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会
工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2023 年年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》
全文及其摘要

经审核，同意公司编制的《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决
算报告》

报告期内，公司实现营业收入 18,950,800,571.07 元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,025,626,109.81 元。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润分
配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润49,357,665.93 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,935,766.59 元，加上年初未分配利润
881,258,991.99 元，减去已分配 2022 年度红利 313,156,284.12 元，截至 2023 年 12 月 31
日，公司可供分配利润为 612,524,607.21 元。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司已分别于 2024 年 4
月 7 日、4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，将 2021 年回购计划中已回购的 24,920,263 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股
份 60,269,536.00 股（含上述拟注销的 24,920,263 股），占公司目前总股本的 1.1493%。
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。


因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分……
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