公告日期：2024-04-27

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-052
浙富控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会

暨投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六
届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，且公司将于2023 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、投资者接待日活动基本情况

1、活动时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00 — 11:30

2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室
3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）

4、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司证券管理中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排

联系人：彭程远

邮箱：stock-dept.zhefu.cn

电话：0571-89939661 传真：0571- 89939660

5、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管部门查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参与活动的投资者签署《承诺书》。


（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券管理中心提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 时 30 分；

（2）网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。

三、会议审议事项

备注

该列打

提案编码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。