公告日期：2024-04-25

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-041
浙富控股集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。

2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14 时 30 分；

2、网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日
9:15—15:00 期间任意时间。

3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生因工作原因未出席本次会议，由现场半数以上董事共同推举公司董事、总裁李劼先生主持现场会议

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况


参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表股份总数 3,060,558,159 股，占公司有表决权股份总数的 59.0394%；其中，中小投资者共 18人，代表股份总数 78,542,378 股，占公司有表决权股份总数的 1.5151%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份总数为 3,027,970,053 股，占
公司有表决权股份总数的 58.4108%；其中，中小投资者共 4 人，代表股份总数 45,954,272股，占公司有表决权股份总数的 0.8865%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共14人，代表有表决权股份32,588,106股，占公司有表决权股份总数的 0.6286%；其中，中小投资者共 14 人，代表股份总数32,588,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.6286%。

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江星韵律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：

（一）逐项审议通过了《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的议案》，关联股东叶标及其一致行动人（持有公司 1,240,087,742 股股份）回避表决，本议案出席会议所有股东有效表决权股份总数为 1,820,470,417 股。

1.01 关于全资子公司转让合同权利义务暨关联交易之事项

表决情况：同意 1,820,015,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.9750%；反对 454,800 股，占有效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 0
股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 78,087,578 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4209%；反对 454,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5791%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

1.02 关于全资子公司提供担保暨关联担保之事项


表决情况：同意 1,819,988,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.9735%；反对 482,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 0
股，占有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 78,060,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3859%；反对 482,300 ……
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