公告日期：2024-08-28

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-035

建设工业集团（云南）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 8 月
26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有
关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 半 年 度 报 告 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。


建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考评结果（复核）及聘任（解
聘）建议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评
估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本次会议还听取了总经理工作报告。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2024年8月28日


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