公告日期:2024-08-28
建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-035
建设工业集团(云南)股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于 2024 年 8 月
26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及有
关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2024 年 半 年 度 报 告 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》,其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-037)。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
(二)审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。
建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
(三)审议通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考评结果(复核)及聘任(解
聘)建议的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。
(四)审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-038)。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
(五)审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评
估报告的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
本次会议还听取了总经理工作报告。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2024年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。