公告日期：2024-07-16

国浩律师（福州）事务所

关于

新华都科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

法律意见书

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二〇二四年七月


国浩律师（福州）事务所

关于新华都科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会法律意见书

致：新华都科技股份有限公司

国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和其他规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过程。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他目的。

鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见。


一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

公司董事会为本次会议召集人，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30
在福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层召开 2024 年第三次临
时股东大会。

2024 年 6 月 29 日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊登
了《新华都科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式及本次会议审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等事项，符合《公司章程》的要求。

（二）本次会议的召开

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大
会现场会议于：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30 在福建省福州市鼓楼区五四
路 162 号新华都大厦北楼 7 层召开，由董事长倪国涛主持。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交……
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