公告日期：2024-04-13

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-031
新华都科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2024年5月6日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30；

网络投票时间：2024年5月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至2024年5月6日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。


（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员 √作为投票对
7.00 薪酬的议案》 象的子议案数:
(11)

7.01 关于倪国涛先生 2023 年度薪酬的议案 √

7.02 关于陈船筑先生 2023 年度薪酬的议案 √

7.03 关于郭建生先生 2023 年度薪酬的议案 √

7.04 关于沈沉女士 2023 年度薪酬的议案 √

7.05 关于张会丽女士 2023 年度薪酬的议案 √

7.06 关于张斌先生 2023 年度薪酬的议案 √

7.07 关于陈文杰先生 2023 年度薪酬的议案 √


7.08 关于徐潘华先生 2023 年度薪酬的议案 √

7.09 关于许安心先生 2023 年度薪酬的议案 ……
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