公告日期：2024-04-13

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-021
新华都科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现
场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方
式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上作述职报告。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年年度报告及摘
要》。

经审核，全体董事一致认为公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年财务会计报告及 2023年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《新华都科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度财务决算报
告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度利润分配预
案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,073.76 万元，合并报表口径累计未分配利润数为-44,788.31 万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-89,351.07 万元,结合公司实际情况，公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023 年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量
8,335,900 股，回购金额 50,994,464.00 元，视同现金分红金额纳入 2023 年度
现金分红的相关比例计算。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，国投证券股份有限公司出具了……
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