公告日期：2024-01-25

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-006
新华都科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司决定于2024年2月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年2月19日（星期一）14:30；

网络投票时间：2024年2月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至2024年2月19日下午 3:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 √

程>的议案》

上述议案 1、议案 2 已经公司第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监
事会第五次（临时）会议审议通过，具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 25 日披露的《第六届董事会第六次（临
时）会议决议公告》、《第六届监事会第五次（临时）会议决议公告》、《关于拟为下属公司提供担保的公告》、《新华都科技股份有限公司章程修正案》。

上述议案1、议案2为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代
表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2024年2月6日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

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