公告日期：2023-12-14

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-095
新华都科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2023 年 12 月 13 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 12 月
13 日下午 3:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司已于 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。


2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数量为297,420,559 股，占公司有表决权股份总数 717,263,533 股1的 41.4660％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为 674,665
股，占公司有表决权股份总数 717,263,533 股的 0.0941％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计12 人，代表股份数量为 296,745,894 股，占公司有表决权股份总数 717,263,533股的 41.3719％。

（3）出席本次会议的中小投资者 7 人，代表股份数量为 621,800 股，占公
司有表决权股份总数 717,263,533 股的 0.0867％。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、逐项审议并通过了《关于审议部分公司规章制度的议案（二）》

1.01 审议并通过了《关联交易管理制度》

表决结果为：同意票 296,810,159 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.7948％；反对票 610,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.2052％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 11,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 1.8334％；反对票 610,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.1666％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
2023 年 12 月 7 日，公司总股本数为 719,922,983 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 2,659,450 股，
则本次股东大会有表决权股数总数为 717,263,533 股。

司章程》的有关规定，该议案获批准通过。

1.02 审议并通过了《对外担保管理制度》

表决结果为：同意票 296,810,159 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.7948％；反对票 610,400 股，占出席会议所有股东有……
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