公告日期：2023-11-28

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-094
新华都科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司决定于2023年12月13日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2023年第四次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30；

网络投票时间：2023年12月13日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月13日上午9:15至2023年12月13日下 午3:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 7 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 12 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加
网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对

1.00 《关于审议部分公司规章制度的议案（二）》 象的子议案数：
(5)

1.01 《关联交易管理制度》 √

1.02 《对外担保管理制度》 √

1.03 《投资管理制度》 √

1.04 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股 √

份及其变动管理制度》

1.05 《独立董事制度》 √

上述议案 1 已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体详见
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 10 月 25
日披露的相关公告。

上述议案1为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，需逐项表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。


三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份……
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