公告日期：2018-05-25

股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2018-058



浙江大东南股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30。



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5



月24日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的时间为：2018年5月23日下午15：00至2018年5月24日下午15：00。



3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司办公楼三楼会议室。



4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



5、会议召集人：公司董事会。



6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。



7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为543,413,808股，占公司有表决权股份总数的28.93%，其中：



1、现场会议股东出席情况



出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数542,826,608股，占



公司有表决权股份总数的28.90%。



2、网络投票情况



参加网络投票的股东共10人，代表股份数 587,200股，占公司有表决权股份总数的



0.031%。



出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共15人，代表股份数15,912,116股，占公司有表决权股份总数的0.85%。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。



表决结果：同意543,185,008股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份



总数的99.96%；反对228,800股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数



的0.04%；弃权0股。



其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高



管以外的其他股东）的表决情况如下：同意15,683,316股，占出席会议参与投票的中小投



资者所持有效表决权股份总数的98.56%；反对228,800股，占出席会议参与投票的中小投



资者所持有效表决权股份总数的1.44%；弃权0股。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所



2、律师名字：王萌、谢静



3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件



1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；



2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；



3、浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。



特此公告。



浙江大东南股份有限公司董事会



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