公告日期：2024-04-26

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（曹越）

本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，全国会计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计学会资深专家，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，“企业财务信息与资本市场效应”湖南省重点实验室研究成员，兼任岳阳林纸股份有限公司、中伟新材料股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2023年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

是否连续
独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲
姓名 事会次数 次数 次数 自出席会
议

曹越 6 6 0 0 否


本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2023年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会工作情况

2023年，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司需重点关注的审计事项；作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，勤勉履职，对公司股权激励相关事宜进行了审核，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，相关激励对象符合相关法律法规规定的资格和条件，限制性股票和股票期权的授予履行了必要的决策程序，合法、有效。

1. 审计委员会履职情况

会议时间 审议内容 表决结果

2023 年 01 月 20 日 2022 年 4 季度重要事项检查报告 通过
第八届董事会审计委员会第 2022 年 4 季度审计工作报告 通过
三次会议 审计工作计划（2023.01–2023.12） 通过

2022 年年度报告 通过
2023 年 04 月 24 日 2023 年第一季度报告 通过
第八届董事会审计委员会第 2023 年 1 季度重要事项检查报告 通过
四次会议 2023 年 1 季度审计工作报告 通过
关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 通过
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