公告日期:2024-04-26
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2023 年度监事会工作报告
一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价
2023 年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能,认为董事会成员尽职尽责,全面执行股东大会各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立较为完善的经营管理制度 ,确保公司规范运作和健康发展。
二、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开六次会议,会议情况如下:
召开时间 届次 通过议案 披露日期
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年年度报告》及摘要
《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度内部控制自我评价报告》
《2022 年度利润分配预案》
《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
第八届监 《关于计提资产减值的议案》
2023 年 4 事会第九 《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项 2023 年 4
月 27 日 次会议 报告》 月 28 日
《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产
品的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于修订 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划中预留部分相关内容的议案》
《关于向激励对象授予预留股票期权与限制
性股票的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《2023 年第一季度报告》
2023 年 7 第八届监 《关于公司前期会计差错更正的议案》 2023 年 7
月 21 日 事会第十 《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施 月 22 日
次会议 决定的整改报告》
2023 年 8 第八届监 《<2023 年半年度报告>及摘要》 2023 年 8
月 9 日 事会第十 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 月 10 日
一次会议 专项报告》的议案
2023 年 10 第八届监 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 2023 年 10
月 16 日 事会第十 管理的议案》 月 18 日
二次会议
2023 年 10 第八届监
月 27 日 事会第十 《<2023 年三季度报告>及摘要》 未披露
三次会议
第八届监 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地
2023 年 12 事会第十 点及募集资金专户的议案》 2023 年 12
月 20 日 四次会议 《关于注销部分股票期权的议案》 月 21 ……
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